Клиенты и KYC
Клиент заводится один раз и становится источником истины для всех остальных модулей: от счетов и карт до кредитов и отчётности.
Что внутри
- 01
Физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели в одной модели
- 02
Уровни идентификации от упрощённой до расширенной по правилам каждой юрисдикции
- 03
Документы, согласия на обработку данных и связанные лица
- 04
AML-скоринг и проверка по санкционным спискам и спискам публичных должностных лиц
- 05
Удалённая идентификация через национальные сервисы каждой страны
- 06
Единый профиль клиента для банка, МФО и страховой компании внутри группы A3
- 07
Реестр бенефициарных владельцев и самосертификация налогового резидентства
- 08
Маскирование персональных данных и доступ к клиентам по филиалам
- 09
Изменение уровня KYC только с подтверждением второго сотрудника
