Контроль и казначейство
Лимиты и антифрод
Каждая операция проходит через слой лимитов и антифрод-модель до того, как будет исполнена, а не после.
Что внутри
- 01
Регуляторные лимиты по операциям с наличными и переводам
- 02
Клиентские и операционные лимиты по картам и каналам обслуживания
- 03
ML-скоринг транзакций в реальном времени, менее 50 мс на операцию
- 04
Правила блокировки и эскалации подозрительных операций
- 05
Единый антифрод-контур для платежей, карт и дистанционного обслуживания
- 06
Отчётность по сработавшим правилам для комплаенс-подразделения
- 07
Резервирование лимита на время операции и превышение по принципу четырёх глаз
- 08
Расследования мошенничества и подключаемые провайдеры скоринга
