Контроль и казначейство
ПОД/ФТ и санкции
Деньги не двигаются, пока клиент и получатель не прошли проверку: скрининг встроен в платёжный контур и останавливает операцию при совпадении.
Что внутри
- 01
Скрининг клиентов и контрагентов по санкционным спискам с нечётким сравнением имён
- 02
Версионированная загрузка списков с историей изменений
- 03
Остановка платежа до исполнения при совпадении со списком
- 04
Реестр бенефициарных владельцев и налоговое резидентство по FATCA и CRS
- 05
Периодический пересмотр KYC и эскалация клиентов с повышенным риском
- 06
Отчёты о подозрительных операциях для подразделений финансовой разведки
