Mijozlar va KYC
Mijoz bir marta kiritiladi va hisoblar hamda kartalardan tortib kreditlar va hisobotgacha boʻlgan barcha boshqa modullar uchun yagona haqiqat manbaiga aylanadi.
Ichida nima bor
- 01
Jismoniy shaxslar, yuridik shaxslar va yakka tartibdagi tadbirkorlar bitta modelda
- 02
Har bir yurisdiksiya qoidalari boʻyicha soddalashtirilgandan kengaytirilgangacha identifikatsiya darajalari
- 03
Hujjatlar, maʼlumotlarni qayta ishlashga roziliklar va bogʻliq shaxslar
- 04
AML-skoring hamda sanksiya roʻyxatlari va jamoat mansabdor shaxslari roʻyxatlari boʻyicha tekshiruv
- 05
Har bir mamlakatning milliy servislari orqali masofaviy identifikatsiya
- 06
A3 guruhi ichidagi bank, mikromoliya tashkiloti va sugʻurta kompaniyasi uchun yagona mijoz profili
- 07
Benefitsiar egalar reyestri va soliq rezidentligini oʻzi tasdiqlash
- 08
Shaxsiy maʼlumotlarni yashirish va mijozlarga filiallar boʻyicha kirish
- 09
KYC darajasini faqat ikkinchi xodim tasdigʻi bilan oʻzgartirish
