Nazorat va gʻaznachilik
AML va sanksiyalar
Mijoz va oluvchi tekshiruvdan oʻtmaguncha pul harakatlanmaydi: skrining toʻlov konturiga oʻrnatilgan va moslik boʻlsa operatsiyani toʻxtatadi.
Ichida nima bor
- 01
Mijozlar va kontragentlarni sanksiya roʻyxatlari boʻyicha ismlarni noaniq solishtirish bilan skrining qilish
- 02
Oʻzgarishlar tarixi bilan roʻyxatlarni versiyalab yuklash
- 03
Roʻyxat bilan mos kelsa toʻlovni bajarilishidan oldin toʻxtatish
- 04
Benefitsiar egalar reyestri va FATCA hamda CRS boʻyicha soliq rezidentligi
- 05
KYCni davriy qayta koʻrib chiqish va yuqori xavfli mijozlarni eskalatsiya qilish
- 06
Moliyaviy razvedka boʻlinmalari uchun shubhali operatsiyalar haqida hisobotlar
