Үйл ажиллагааны цөм
Харилцагч ба KYC
Харилцагч нэг л удаа бүртгүүлж, дансаас карт, зээлээс тайлагнал хүртэл бусад бүх модулийн эх сурвалж болдог.
Юу багтдаг вэ
- 01
Иргэн, хуулийн этгээд, хувиараа бизнес эрхлэгчийг нэг загварт багтаасан
- 02
Харьяалал бүрийн дүрмийн дагуу энгийнээс өргөтгөсөн хүртэлх танилцах түвшин
- 03
Баримт бичиг, өгөгдөл боловсруулах зөвшөөрөл, холбогдох этгээд
- 04
AML скоринг, хориг арга хэмжээний болон нийтийн албан тушаалтны жагсаалтаар шалгах
- 05
Улс бүрийн үндэсний сервисээр дамжуулан зайнаас танилцах
- 06
A3 бүлэг доторх банк, МСБ, даатгалын компанид зориулсан нэгдсэн харилцагчийн профайл
- 07
Эцсийн өмчлөгчдийн бүртгэл болон татварын резидентийг өөрөө баталгаажуулах
- 08
Хувийн мэдээллийг далдлах, харилцагчид салбараар хандах
- 09
KYC түвшинг зөвхөн хоёр дахь ажилтны баталгаагаар өөрчлөх
