Хяналт ба сан хөмрөг
AML ба хориг арга хэмжээ
Харилцагч болон хүлээн авагч шалгалтад тэнцэх хүртэл мөнгө хөдлөхгүй: шалгалт төлбөрийн урсгалд суусан бөгөөд таарвал гүйлгээг зогсооно.
Юу багтдаг вэ
- 01
Харилцагч, түншийг хоригийн жагсаалтаар нэрийн ойролцоо тааруулалтаар шалгах
- 02
Өөрчлөлтийн түүхтэй жагсаалтыг хувилбараар татах
- 03
Жагсаалттай таарвал төлбөрийг гүйцэтгэхээс өмнө зогсоох
- 04
Эцсийн өмчлөгчдийн бүртгэл, FATCA болон CRS-ийн дагуу татварын резидент
- 05
KYC-г үечилсэн дахин хянах, өндөр эрсдэлтэй харилцагчийг дээш шилжүүлэх
- 06
Санхүүгийн тагнуулын нэгжид сэжигтэй гүйлгээний тайлан
