Клиенттер жана KYC
Клиент бир жолу катталат жана эсептерден жана карталардан кредиттерге жана отчёттуулукка чейинки бардык башка модулдар үчүн чындыктын булагы болуп калат.
Ичинде эмне бар
- 01
Жеке жактар, юридикалык жактар жана жеке ишкерлер бир моделде
- 02
Ар бир юрисдикциянын эрежелерине ылайык жөнөкөйдөн кеңейтилгенге чейинки идентификация деңгээлдери
- 03
Документтер, маалыматтарды иштетүүгө макулдуктар жана байланыштуу жактар
- 04
AML-скоринг жана санкциялар тизмелери менен коомдук кызматкерлердин тизмелери боюнча текшерүү
- 05
Ар бир өлкөнүн улуттук сервистери аркылуу дистанциялык идентификация
- 06
A3 тобунун ичинде банк, МКУ жана камсыздандыруу компаниясы үчүн бирдиктүү клиент профили
- 07
Бенефициардык ээлердин реестри жана салыктык резиденттикти өзү тастыктоо
- 08
Жеке маалыматтарды жашыруу жана кардарларга филиалдар боюнча жетүү
- 09
KYC деңгээлин экинчи кызматкердин тастыктоосу менен гана өзгөртүү
