Көзөмөл жана казыналык
AML жана санкциялар
Кардар жана алуучу текшерүүдөн өтмөйүнчө акча кыймылдабайт: скрининг төлөм контуруна орнотулган жана дал келүү болсо операцияны токтотот.
Ичинде эмне бар
- 01
Кардарларды жана контрагенттерди санкциялык тизмелер боюнча аттарды так эмес салыштыруу менен скрининг
- 02
Өзгөртүүлөр тарыхы бар тизмелерди версиялар менен жүктөө
- 03
Тизме менен дал келсе төлөмдү аткарылганга чейин токтотуу
- 04
Бенефициардык ээлердин реестри жана FATCA менен CRS боюнча салыктык резиденттик
- 05
KYCти мезгил-мезгили менен кайра кароо жана тобокелдиги жогору кардарларды жогорулатуу
- 06
Каржылык чалгындоо бөлүмдөрү үчүн шектүү операциялар тууралуу отчёттор
