Клиенттер және KYC
Клиент бір рет тіркеледі және шоттар мен карталардан бастап несиелер мен есептілікке дейінгі барлық басқа модульдер үшін ақиқат көзіне айналады.
Ішінде не бар
- 01
Жеке тұлғалар, заңды тұлғалар және жеке кәсіпкерлер бір модельде
- 02
Әр юрисдикцияның ережелеріне сай жеңілдетілгеннен кеңейтілгенге дейінгі идентификация деңгейлері
- 03
Құжаттар, деректерді өңдеуге келісімдер және байланысты тұлғалар
- 04
AML-скоринг және санкциялар мен саяси маңызды тұлғалар тізімдері бойынша тексеру
- 05
Әр елдің ұлттық сервистері арқылы қашықтан сәйкестендіру
- 06
A3 тобы ішіндегі банк, МҚҰ және сақтандыру компаниясына арналған бірыңғай клиент профилі
- 07
Бенефициар иелердің тізілімі және салықтық резиденттікті өзін-өзі растау
- 08
Дербес деректерді бүркемелеу және клиенттерге филиалдар бойынша қолжетімділік
- 09
KYC деңгейін тек екінші қызметкердің растауымен өзгерту
