Бақылау және қазынашылық
AML және санкциялар
Клиент пен алушы тексеруден өтпейінше ақша қозғалмайды: скрининг төлем контурына енгізілген және сәйкестік болса операцияны тоқтатады.
Ішінде не бар
- 01
Клиенттер мен контрагенттерді санкциялық тізімдер бойынша есімдерді анық емес салыстырумен скринингтеу
- 02
Өзгерістер тарихы бар тізімдерді нұсқалармен жүктеу
- 03
Тізіммен сәйкес келсе төлемді орындалғанға дейін тоқтату
- 04
Бенефициар иелердің тізілімі және FATCA мен CRS бойынша салықтық резиденттік
- 05
KYC мерзімді қайта қарау және тәуекелі жоғары клиенттерді көтеру
- 06
Қаржылық барлау бөлімшелеріне күдікті операциялар туралы есептер
